武漢凱迪電力股份有限公司關(guān)于中標(biāo)越煤項(xiàng)目核查公告
關(guān)于中標(biāo)越煤項(xiàng)目核查公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
鑒于目前國際金融、經(jīng)濟(jì)危機(jī)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和越南的政治、經(jīng)濟(jì)狀況，該項(xiàng)目合同的簽訂與否具有一定的不確定性；中標(biāo)三方權(quán)益的劃分需根據(jù)談判進(jìn)程、結(jié)果及合同正式簽訂后方能最終明確。
目前本公司不具備電廠設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)資質(zhì)，并是第一次參與國際總承包業(yè)務(wù)，且該項(xiàng)目建設(shè)周期較長，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
武漢凱迪電力股份有限公司對(duì)本公司參與中標(biāo)越南國家煤炭－礦業(yè)工業(yè)集團(tuán)關(guān)于冒溪2ｘ220ＭＷ火電廠項(xiàng)目ＥＰＣ標(biāo)包（第七號(hào)標(biāo)段）項(xiàng)目的核查結(jié)果如下：
一、項(xiàng)目說明
設(shè)計(jì)采購施工總承包（ＥＰＣ—Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ、Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ、
�。茫铮睿螅簦颍酰悖簦椋铮睿�
�。牛校每偝邪侵赋邪特�(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、安裝全過程的總承包，并負(fù)責(zé)試運(yùn)行服務(wù)（由業(yè)主進(jìn)行試運(yùn)行）。
在本次中標(biāo)項(xiàng)目中，中標(biāo)方（武漢凱迪電力工程有限公司、武漢凱迪電力股份有限公司、ＷｕｆｆＤｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ，ＧｍｂＨ，Ｇｅｒｍａｎｙ）為項(xiàng)目總承包方，采取的方式為ＥＰＣ，即：設(shè)計(jì)，采購由總承包商組織完成，建設(shè)和施工的部分項(xiàng)目由分包商完成。
該項(xiàng)目工期為兩期，其執(zhí)行時(shí)間為在合同生效后，一號(hào)機(jī)工期不超過36個(gè)月，二號(hào)機(jī)工期不超過42個(gè)月。其項(xiàng)目執(zhí)行資金將由越煤集團(tuán)根據(jù)工程進(jìn)度，合同條款分期安排。
2007年6月本公司和武漢凱迪電力工程有限公司對(duì)該項(xiàng)目一起進(jìn)行前期跟蹤準(zhǔn)備，于2009年2月底聯(lián)合體收到中標(biāo)通知書。通過協(xié)商，由武漢凱迪電力工程公司將自己主導(dǎo)的越南冒溪項(xiàng)目的三大主機(jī)設(shè)備成套采購和機(jī)組調(diào)試工作分給本公司承擔(dān)。其項(xiàng)目談判有關(guān)人員于3月4日前往越南進(jìn)行談判工作。
截至目前，該項(xiàng)目剛剛處于技術(shù)談判階段，其商務(wù)談判需在技術(shù)談判后方能進(jìn)行。其三方權(quán)益的劃分也需在商務(wù)談判中最終確定。
二、項(xiàng)目中標(biāo)單位簡(jiǎn)介
1．武漢凱迪電力工程公司：成立于2004年，注冊(cè)資本為人民幣2億元，控股股東為武漢凱迪控股投資有限公司（持有其100％股權(quán)）。經(jīng)營范圍為：電力工程管理、咨詢及技術(shù)服務(wù)；電站設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（不含國家禁止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）。
目前，該公司擁有“火電甲級(jí)”和“環(huán)境（固廢）甲級(jí)“設(shè)計(jì)資質(zhì)，具備電廠設(shè)計(jì)、采購，施工、建設(shè)資格，是本次越煤項(xiàng)目的工程主要承包方。
2．凱迪電力：凱迪電力是在深圳證券交易所的上市公司，其歷史情況詳見深圳交易所網(wǎng)站。控股股東為武漢凱迪控股投資有限公司（持有其33．49股權(quán)）。
本公司不具備電廠設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)資質(zhì)，但在電廠調(diào)試、運(yùn)營和設(shè)備成套選型上具有良好的管理、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。
目前主要業(yè)務(wù)范圍為楊河煤業(yè)（持有其60％股權(quán)）和河南藍(lán)光電廠（持有其100％股權(quán)）的投資及運(yùn)營管理。
楊河煤業(yè)公司的經(jīng)營范圍為鐵路貨運(yùn)（本企業(yè)自營鐵路貨運(yùn)），設(shè)備租賃、通訊器材、礦用物資、機(jī)電設(shè)備、煤炭政策咨詢服務(wù)，原煤生產(chǎn)銷售（限分支機(jī)構(gòu)憑有效許可證經(jīng)營）。
河南藍(lán)光電廠是以燃燒劣質(zhì)煤，矸石為主的綠色環(huán)保型電廠，是首批獲得國家135ＭＷ綜合利用機(jī)組資質(zhì)的環(huán)保型電廠。
3．ＷｕｆｆＤｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ，ＧｍｂＨ，Ｇｅｒｍａｎｙ：成立于1932年，是一個(gè)有能源解決方案的設(shè)計(jì)和制造的國際化公司，在能源供應(yīng)，廢物處置以及供熱和能源供應(yīng)領(lǐng)域?yàn)楦鞣N行業(yè)，承包公司和工業(yè)鍋爐制造和設(shè)計(jì)環(huán)境提供效率優(yōu)良的系統(tǒng)。
該公司可以為電廠項(xiàng)目提供效率優(yōu)良的系統(tǒng)。
三、該項(xiàng)目對(duì)本公司的影響及本公司需承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)：
因本公司具有較高的知名度和商業(yè)信譽(yù)度，在電力行業(yè)客戶中認(rèn)可度較高，并擁有良好的財(cái)務(wù)狀況。雖然目前本公司不具備電廠設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)資質(zhì)，但在電廠調(diào)試、運(yùn)營和設(shè)備成套選型上具有良好的管理、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。
故通過協(xié)商，由武漢凱迪電力工程公司將自己主導(dǎo)的越南冒溪項(xiàng)目的三大主機(jī)設(shè)備成套采購和機(jī)組調(diào)試工作分給本公司承擔(dān)。
根據(jù)合作意向，本公司承擔(dān)的部分合同額約為1．5億美金，因合同尚在談判期，關(guān)鍵條款的談判尚在商榷期，且合同簽訂也有不確定性，為了保證該合同金額、進(jìn)程和結(jié)果能按預(yù)期順利進(jìn)行，故目前暫不能估算該項(xiàng)目對(duì)本公司的利潤影響，本公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展?fàn)顩r作持續(xù)性信息披露。
在合同執(zhí)行期間，本公司若需為該項(xiàng)目開具相對(duì)應(yīng)的履約保函及承擔(dān)其他責(zé)任事項(xiàng)，將會(huì)履行必要的程序，提交董事會(huì)（股東會(huì)）審議，并及時(shí)披露。
本次越煤項(xiàng)目若能簽訂，將有利于進(jìn)一步優(yōu)化本公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)本公司競(jìng)爭(zhēng)力，提高知名度和國際影響力，預(yù)期會(huì)對(duì)未來本公司的盈利有積極影響。
目前本公司不具備電廠設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)資質(zhì)，并是第一次參與國際總承包業(yè)務(wù)，且該項(xiàng)目建設(shè)周期較長，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)交易的可能性
因本公司和武漢凱迪電力工程公司的控股股東均為武漢凱迪控股投資有限公司，對(duì)于將來可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，本公司董事會(huì)會(huì)嚴(yán)格按照《上市規(guī)則》履行必要的程序。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示：
鑒于目前國際金融、經(jīng)濟(jì)危機(jī)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和越南的政治、經(jīng)濟(jì)狀況，因本公司和凱迪工程、ＷｕｆｆＤｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ，ＧｍｂＨ，Ｇｅｒｍａｎｙ目前僅為中標(biāo)方，其合同的簽訂與否具有一定的不確定性；三方權(quán)益的劃分需根據(jù)談判進(jìn)程、結(jié)果及合同正式簽訂后方能明確。
六、其他核查事項(xiàng)：
本公司董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)非常重視，于近日對(duì)其他有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查：
1、本公司于2009年3月6日刊登了關(guān)于中標(biāo)越煤項(xiàng)目事項(xiàng)的公告，公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，公司基本面沒有發(fā)生重大變化。
2、本公司向公司控股股東－武漢凱迪控股投資有限公司書面函詢，其控股股東回函：從即日起六個(gè)月內(nèi)無計(jì)劃對(duì)本公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組以及其他對(duì)公司有重大影響的事項(xiàng)。
3、經(jīng)向深圳登記公司查詢，2009年2月4日至3月5日，本公司、本公司控股股東及其其他關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其直系親屬，中標(biāo)事項(xiàng)的內(nèi)部、外部知情人均不存在買賣本公司股票的行為，不存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形。
4、本公司因近期剛剛完成2008年度報(bào)告，工作較忙，沒有接待機(jī)構(gòu)投資者的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研；其機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者的電話咨詢，本公司均遵守“公開，公平，公正“原則，以已經(jīng)公開披露的信息為準(zhǔn)，進(jìn)行解釋，解答工作。
本公司會(huì)嚴(yán)格按照深圳證券交易所的要求，及時(shí)履行持續(xù)性信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
武漢凱迪電力股份有限公司
董 事 會(huì)
2009年3月21日
股票簡(jiǎn)稱： 凱迪電力股票代碼： 000939公告編號(hào)：2009—15
武漢凱迪電力股份有限公司
2008年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議無否決或修改提案的情況
一、會(huì)議召開和出席情況
武漢凱迪電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第六屆董事會(huì)于2009年2月28日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》向全體股東發(fā)出《關(guān)于召開公司2008年年度股東大會(huì)的通知》。
本次會(huì)議于2009年3月20日上午在公司802會(huì)議室如期召開。本次會(huì)議由公司董事會(huì)依法召集，董事長江海先生主持。公司名譽(yù)董事長、部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議共有股東和股東代理人共12人出席了大會(huì)，代表股份172，022，250股，占公司總股本36，848萬股的46．7％
本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》和《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。北京智正律師事務(wù)所于振律師對(duì)會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證。
二、提案審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案，經(jīng)逐項(xiàng)記名投票表決通過了如下決議：
�。�1）審議《武漢凱迪電力股份有限公司2008年年度報(bào)告》及其摘要 ；
同意171，936，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的99．95％；反對(duì)0股；棄權(quán)86000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．05％。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
�。�2）審議《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
同意171，936，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的99．95％；反對(duì)0股；棄權(quán)86000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．05％。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
�。�3）審議《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
同意171，936，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的99．95％；反對(duì)0股；棄權(quán)86000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．05％。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
（4）審議《2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
同意171，936，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的99．95％；反對(duì)0股；棄權(quán)86000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．05％。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
�。�5）審議《2008年度利潤分配議案》；
同意148，284，958股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的86．2％；反對(duì)23，737，292股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的13．8％；棄權(quán)0股。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
�。�6）審議《關(guān)于2009年度公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
同意171，936，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的99．95％；反對(duì)0股；棄權(quán)86000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．05％。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
�。�7）審議《關(guān)于兌現(xiàn)第六屆董事會(huì)董事長2008年度薪酬的議案》；
同意171，936，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的99．95％；反對(duì)0股；棄權(quán)86000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．05％。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
�。�8）審議《關(guān)于公司2008年年初會(huì)計(jì)政策追溯調(diào)整的議案》；
同意171，936，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的99．95％；反對(duì)0股；棄權(quán)86000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．05％。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
（9）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
同意172，022，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2／3，予以通過。
（10）審議《關(guān)于更換董事的議案》；
該議案采取累積投票制：
陳義龍先生：同意172，022，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。
潘庠生先生：同意172，022，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。
李林芝女士：同意172，022，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。
徐鐘友先生：同意172，022，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
�。�11）審議《關(guān)于為控股子公司－東湖高新申請(qǐng)大別山ＢＯＯＭ項(xiàng)目融資事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》；
同意171，936，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的99．95％；反對(duì)0股；棄權(quán)86000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．05％。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
（12）審議《關(guān)于審計(jì)委員會(huì)對(duì)年審會(huì)計(jì)師2008年度執(zhí)業(yè)情況評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
同意171，936，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的99．95％；反對(duì)0股；棄權(quán)86000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．05％。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
�。�13）審議《關(guān)于向控股子公司－鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）楊河煤業(yè)有限公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案》；
同意171，936，250股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的99．95％；反對(duì)0股；棄權(quán)86000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．05％。
同意的股數(shù)超過出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1／2，予以通過。
三、律師出具的法律意見
北京智正律師事務(wù)所的于振律師對(duì)會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，其結(jié)論意見為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開、與會(huì)人員的資格、會(huì)議表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定。（《法律意見書》全文見附錄）
四、備查文件
1、2009年2月28日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登的《武漢凱迪電力股份有限公司關(guān)于召開2007年年度股東大會(huì)的公告》；
2、會(huì)議簽到、授權(quán)委托書、會(huì)議記錄、表決票等會(huì)議文件；
3、載有到會(huì)股東、董事簽字的《2008年年度股東大會(huì)決議》；
4、北京智正律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
特此公告。
武漢凱迪電力股份有限公司董事會(huì)
2009年3月21日
股票簡(jiǎn)稱： 凱迪電力 股票代碼：000939 公告編號(hào)：2009—16
武漢凱迪電力股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢凱迪電力股份有限公司于2009年3月10日以傳真、親自送達(dá)的形式向全體董事發(fā)出了召開公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2009年3月20日在公司802會(huì)議室召開。出席本次董事會(huì)的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，分別為陳義龍、潘庠生、李林芝、唐宏明、徐鐘友、徐長生、鄧宏乾、張龍平。董事趙新炎先生因會(huì)務(wù)委托徐鐘友先生行使表決權(quán)。公司名譽(yù)董事長鐘金昌先生、部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議及其決議合法有效。
會(huì)議由出席本次會(huì)議的全體董事共同推舉陳義龍先生主持，以舉手投票表決方式，一致通過了以下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》
鑒于六屆董事會(huì)二十次會(huì)議和2008年年度股東大會(huì)均審議通過了《調(diào)整公司董事》的議案；因江海先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去董事長任職資格，公司董事會(huì)根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定選舉公司董事長。
公司六屆董事會(huì)董事成員為：董事陳義龍先生，趙新炎先生（副董事長）、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先生、徐鐘友先生、獨(dú)立董事張龍平先生、鄧宏乾先生、徐長生先生。
依據(jù)《公司章程》第一百一十一條的規(guī)定：董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
經(jīng)董事們選舉，陳義龍先生當(dāng)選六屆董事會(huì)董事長，任職期限與本屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：9票同意0票反對(duì)0票棄權(quán)
二、審議并通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)／審計(jì)委員會(huì)／戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃委員會(huì)委員的議案》
2008年，公司根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司第六屆董事會(huì)人員結(jié)構(gòu)，成立了三個(gè)專門委員會(huì)。現(xiàn)因公司董事發(fā)生變更，委員會(huì)的委員也相應(yīng)作出調(diào)整，具體如下：
1、董事會(huì)提名和薪酬與考核委員會(huì)由五人組成，成員包括董事長陳義龍先生、徐鐘友先生、獨(dú)立董事鄧宏乾先生、張龍平先生、徐長生先生；其中獨(dú)立董事徐長生先生擔(dān)任召集人。
2、審計(jì)委員會(huì)由五人組成，成員包括董事徐鐘友先生、趙新炎先生，獨(dú)立董事鄧宏乾先生、張龍平先生、徐長生先生，其中獨(dú)立董事張龍平先生擔(dān)任召集人。
3、戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃委員會(huì)由五人組成，成員包括董事長陳義龍先生、潘庠生先生、唐宏明先生、李林芝女士，獨(dú)立董事張龍平先生；其中董事長陳義龍先生擔(dān)任召集人。
其上述委員會(huì)委員的任職期限與本屆董事會(huì)任期相同。
表決結(jié)果：9票同意0票反對(duì)0票棄權(quán)
三、審議并通過了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》
因工作變動(dòng)，江海先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理；胡學(xué)棟先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；朱利明先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
公司六屆董事會(huì)聘任陳勇先生為公司總經(jīng)理；徐應(yīng)林先生為公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營事項(xiàng)；唐宏明先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
陳勇先生、徐應(yīng)林先生、唐宏明先生簡(jiǎn)歷附后
表決結(jié)果：9票同意0票反對(duì)0票棄權(quán)
四、審議并通過了《關(guān)于為東湖高新申請(qǐng)合肥一電廠ＢＯＯＭ項(xiàng)目5000萬元固定資產(chǎn)貸款及為其續(xù)貸5000萬元流動(dòng)資金提供擔(dān)保的議案》
脫硫ＢＯＯＭ項(xiàng)目屬于國家和金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)支持的節(jié)能減排項(xiàng)目，并且收益穩(wěn)定。為支持控股子公司－東湖高新做大做強(qiáng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)，結(jié)合其實(shí)際經(jīng)營情況，公司董事擬同意對(duì)東湖高新擬新增合肥一電廠1＊600ＭＷ機(jī)組ＢＯＯＭ項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱合肥項(xiàng)目）5000萬元中長期貸款提供擔(dān)保和東湖高新在華夏銀行5000萬元流動(dòng)資金貸款（該貸款2008年度已由凱迪電力提供擔(dān)保）提供續(xù)保。
�。�1）同意公司為控股子公司東湖高新合肥項(xiàng)目中長期貸款5000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2009年3月26日至2015年3月26日，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任的中長期借款擔(dān)保；東湖高新在華夏銀行5000萬元流動(dòng)資金貸款提供續(xù)保，擔(dān)保期限為2009年5月18日至2010年5月18日，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任的流動(dòng)資金借款擔(dān)保。
表決結(jié)果：9票同意0票反對(duì)0票棄權(quán)
�。�2）同意公司將按照千分之五的比例向控股子公司－東湖高新收取擔(dān)保費(fèi)用。
表決結(jié)果：9票同意0票反對(duì)0票棄權(quán)
（3）同意公司董事會(huì)將本次為東湖高新在華夏銀行5000萬元流動(dòng)資金貸款和合肥項(xiàng)目5000萬元中長期貸款提供擔(dān)保的議案提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票同意0票反對(duì)0票棄權(quán)
�。�4）股東大會(huì)審議通過后，同意在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，由公司董事長具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)。
表決結(jié)果：9票同意0票反對(duì)0票棄權(quán)
特此公告。
武漢凱迪電力股份有限公司
董 事 會(huì)
2009年3月21日
附件：陳勇先生、徐應(yīng)林先生、唐宏明先生簡(jiǎn)歷
陳勇先生
�。ㄒ唬�1972年1月出生，高級(jí)工程師。1993年哈爾濱工業(yè)大學(xué)熱能工程專業(yè)本科畢業(yè)。1993－2000年工作于東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司；2000－2001年工作于深圳市能源環(huán)保有限公司；2001－2004年任武漢凱迪電力股份有限公司工藝工程師、項(xiàng)目經(jīng)理，2005－2006年任武漢凱迪電力工程有限公司設(shè)計(jì)部副部長，2007年至今歷任武漢凱迪控股投資有限公司項(xiàng)目開發(fā)總監(jiān)、徐州華遠(yuǎn)燃燒控制工程有限公司副董事長、徐州燃控科技股份有限公司副董事長。
�。ǘ� 截止目前，任徐州燃控科技股份有限公司副董事長；
�。ㄈ� 截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；
�。ㄋ模� 沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐應(yīng)林先生
�。ㄒ唬�1970年11月出生，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1992．7－1999．11在湖北省農(nóng)業(yè)廳工作；1999．11－2003．7在武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所工作；2003．7－2006．7在深圳清江投資發(fā)展有限公司工作。2006年7月到武漢凱迪電力股份有限公司工作，歷任財(cái)務(wù)部部長，總經(jīng)理助理職務(wù)。
（二） 截止目前，任武漢凱迪電力股份有限公司財(cái)務(wù)部部長，總經(jīng)理助理；
�。ㄈ� 截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；
�。ㄋ模� 沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
唐宏明先生
（一）1963年10月出生，大學(xué)本科，高級(jí)工程師。曾任重慶電力技工學(xué)校講師，武漢水利電力大學(xué)凱迪科技開發(fā)公司副總經(jīng)理，武漢凱迪電力股份有限公司副總經(jīng)理、董事，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人�，F(xiàn)任武漢凱迪控股投資有限公司董事，武漢凱迪電力股份有限公司董事。
�。ǘ� 截止目前，任武漢凱迪控股投資有限公司和武漢凱迪電力股份有限公司董事；
�。ㄈ� 截止目前，持有凱迪電力的股份；
�。ㄋ模� 沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司六屆董事會(huì)二十二次會(huì)議《關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的議案》，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
我們認(rèn)為，陳勇先生、徐應(yīng)林先生、唐宏明先生在任職資格方面擁有其履行職責(zé)所具備的能力和條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定禁止任職以及被中國證監(jiān)會(huì)處以市場(chǎng)禁入處罰并且尚未解除的情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，因此，同意本次董事會(huì)形成的選舉和聘任決議。
武漢凱迪電力股份有限公司
獨(dú)立董事：張龍平 徐長生 鄧宏乾
2009年3月20日
股票簡(jiǎn)稱：凱迪電力股票代碼：000939 公告編號(hào)：2009－ 17
武漢凱迪電力股份有限公司關(guān)于為
控股子公司－東湖高新合肥一電廠ＢＯＯＭ項(xiàng)目
5000萬元固定資產(chǎn)貸款
及其在華夏銀行5000萬元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的公告
本公司及其董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
根據(jù)控股子公司的申請(qǐng)，本公司六屆二十二次董事會(huì)會(huì)議于2009年3月20日在公司802會(huì)議室召開。出席本次董事會(huì)的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，分別為陳義龍、趙新炎、潘庠生、李林芝、唐宏明、徐鐘友、徐長生、鄧宏乾、張龍平。獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保發(fā)表了獨(dú)立意見。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議及其決議合法有效。（詳見六屆二十二次董事會(huì)決議公告）。
脫硫ＢＯＯＭ項(xiàng)目屬于國家和金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)支持的節(jié)能減排項(xiàng)目，并且收益穩(wěn)定。為支持控股子公司－東湖高新做大做強(qiáng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)，結(jié)合其實(shí)際經(jīng)營情況，公司董事擬同意對(duì)東湖高新擬新增合肥一電廠1＊600ＭＷ機(jī)組ＢＯＯＭ項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱合肥項(xiàng)目）5000萬元中長期貸款提供擔(dān)保和東湖高新在華夏銀行5000萬元流動(dòng)資金貸款（該貸款2008年度已由凱迪電力提供擔(dān)保）提供續(xù)保。
為控股子公司－（1）東湖高新在華夏銀行5000萬元流動(dòng)資金貸款提供續(xù)保，擔(dān)保期限為2009年5月18日至2010年5月18日，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任的流動(dòng)資金借款擔(dān)保，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3．33％；（2）對(duì)東湖高新合肥項(xiàng)目5000萬元中長期貸款提供擔(dān)保；擔(dān)保期限為2009年3月26日至2015年3月26日。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任的中長期借款擔(dān)保，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3．33％；（3）公司將按千分之五的比例向東湖高新收取擔(dān)保費(fèi)用。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
住所：洪山區(qū)華光大道1號(hào)
法定代表人：羅廷元
注冊(cè)資本：貳億柒仟伍佰伍拾玖萬貳仟貳佰元整
經(jīng)營范圍：高新技術(shù)產(chǎn)品、電力、新能源、環(huán)保技術(shù)的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)及咨詢、開發(fā)產(chǎn)品的銷售；環(huán)保工程項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)；科技工業(yè)園開發(fā)及管理；房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售（資質(zhì)二級(jí)）；針紡織品、百貨、五金交電、計(jì)算機(jī)及配件、通信設(shè)備（專營除外）、普通機(jī)械、電器機(jī)械、建筑及裝飾材料零售兼批發(fā)；承接通信工程安裝及設(shè)計(jì)；組織科技產(chǎn)品展示活動(dòng)；倉儲(chǔ)服務(wù)；發(fā)布路牌、燈箱、霓虹燈、電子宣示屏等戶外廣告、廣告設(shè)計(jì)制作；建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理、代理、工程項(xiàng)目管理、服務(wù)、咨詢服務(wù)。
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司是本公司的控股子公司，成立于1993年3月19日，本公司持股29％；本公司對(duì)其擁有實(shí)際控制權(quán)，并將脫硫ＢＯＯＭ項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)移入東湖高新。
截止2008年12月31日，東湖高新經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為245，424．16萬元，負(fù)債總額為158，826．08萬元，凈資產(chǎn)為86，598．08萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為64．71％。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本公司在本次董事會(huì)審議通過的額度內(nèi)為控股子公司－（1）東湖高新在華夏銀行5000萬元流動(dòng)資金貸款提供續(xù)保，擔(dān)保期限為2009年5月18日至2010年5月18日，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任的流動(dòng)資金借款擔(dān)保，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3．33％；（2）對(duì)東湖高新合肥項(xiàng)目貸款5000萬元提供擔(dān)保；擔(dān)保期限為2009年3月26日至2015年3月26日。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任的中長期借款擔(dān)保，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3．33％；（3）公司將按照千分之五的比例向東湖高新收取擔(dān)保費(fèi)用。
四、董事會(huì)意見
由于本公司是東湖高新的控股股東，為了支持子公司產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，本公司已將脫硫ＢＯＯＭ項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)移入東湖高新，且對(duì)此次擔(dān)保收取了相關(guān)擔(dān)保費(fèi)用。故本公司對(duì)該事項(xiàng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
公司董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保事項(xiàng)是公平、合理并符合有關(guān)法律法規(guī)的。符合《公司法》（2005年修訂）、《證券法》（2005年修訂）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)）等有關(guān)規(guī)定。此次為控股子公司－東湖高新提供擔(dān)保，有利于控股子公司的良性發(fā)展，符合公司整體利益。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
五、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量
截至2009年3月18日，公司對(duì)子公司的貸款累計(jì)擔(dān)�？傤~為113，100萬元（含本次），占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的75．28％。其中為控股子公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的余額為45，000萬元，中長期借款提供擔(dān)保的余額為68，100萬元。
特此公告。
武漢凱迪電力股份有限公司董事會(huì)
2009年3月21日
關(guān)于為控股子公司－東湖高新申請(qǐng)合肥一電廠
�。拢希希晚�(xiàng)目5000萬元固定資產(chǎn)貸款及為其
續(xù)貸5000萬元流動(dòng)資金提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為武漢凱迪電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱＂公司＂）的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真閱讀了公司提供的相關(guān)資料，對(duì)公司為控股子公司東湖高新申請(qǐng)合肥一電廠ＢＯＯＭ項(xiàng)目5000萬元固定資產(chǎn)貸款及為其續(xù)貸5000萬元流動(dòng)資金提供擔(dān)保的事宜發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、同意公司為控股子公司東湖高新合肥項(xiàng)目貸款5000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2009年3月26日至2015年3月26日，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任的中長期借款擔(dān)保；華夏銀行流動(dòng)資金貸款5000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2009年5月18日至2010年5月18日，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任的流動(dòng)資金借款擔(dān)保。
2、同意公司將按照千分之五的比例向控股子公司－東湖高新收取擔(dān)保費(fèi)用。
3、同意公司董事會(huì)將本次為東湖高新華夏銀行流動(dòng)資金貸款5000萬元和合肥項(xiàng)目貸款5000萬元提供擔(dān)保的議案提交股東大會(huì)審議。
4、該事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決策程序合法、有效。
獨(dú)立董事：張龍平鄧宏乾徐長生
2009年3月20日
(本文來源：中國證券報(bào) )
