中越警務合作成功偵破一起經濟詐騙案

    □ 吳家學 陳立宇

    近日，由東興市公安局經偵大隊通過中越（東興-芒街）警務合作成功偵破的一起合同詐騙犯罪案件順利移送檢察機關審查起訴。

    精心設局，詐騙“老鄉”35萬

    2009年11月，安徽巢湖籍的犯罪嫌疑人任某貪婪的目光瞄準了與其有點“老鄉”關系的江蘇省江陰市周莊鎮長壽村塑料廠的夏老板，于是便到東興市找到熟悉東興與越南情況的東興人何某，密謀詐騙。近年來，任某從其戶籍地安徽巢湖前往江蘇江陰承包大片土地進行種植、養殖開發，認識了當地的夏老板，熟悉后便以“老鄉”相稱。任與何密謀計劃后，即由任出面，虛構其可從越南芒街低價進口塑料顆粒，因資金不足急需尋求生意伙伴合作，把正急需塑料顆粒貨源的“老鄉”夏老板引入圈套。當月26日，任某通知夏老板說越南有貨，只需匯上部分貨款即可以發貨。出于對任的完全信任，夏當即按對方提供的越南貨主阮X軍的銀行卡賬戶從位于東興浙江商業城的農業銀行匯去了35萬元人民幣貨款。可左等右等就是不見塑料貨物發過來。由于是涉及境外的貨物，夏心里很是忐忑，連續追問任某到貨時間，任卻說越南貨主收到貨款后已給他們發貨，在發往中國途中被越南海關查扣了。

    中越警務合作，案件成功偵破

    2010年3月2日，東興市公安局向越南芒街市公安局發出協作函，請求越南芒街警方協助調查越南人阮X軍及其阮在中國農行的賬戶及資金流動情況。3月13日，越南芒街市公安局將調查所獲情況給東興市公安局發來了詳細的函復材料，案情終現柳暗花明：阮X軍，男，1971年10月15日生，越南青化省紹安縣安定鄉人，現住芒街市哥龍坊蘇永面街；妻子阮氏X，專門往來于越南芒街和中國東興以兌換錢幣（越南盾與人民幣相互兌換）為業。據阮X軍供認，約2009年5月，其妻阮氏X為便于開展兌換錢幣業務而持阮X軍的通行證到中國東興的農業銀行網點開設了一個賬戶，2009年11月28日該賬戶收到的35元人民幣匯款即是其妻具體操辦的。更詳事項可請中國東興警方前往越南芒街作進一步調查。

    3月16日，東興經偵大隊民警前往越南芒街調查，在芒街警方協助下找到阮X軍及其妻阮氏X，案情終于真相大白：2009年11月28日，一個越南人打電話給阮氏X說要存一筆35萬元人民幣到阮氏X賬戶兌換越南盾，阮即向其提供了阮X軍的中國農行賬號，該越南人即將得到賬號告訴何某。3月17日，經偵民警依法傳喚何某。原來何某與任某早年因生意往來認識，詐騙事宜任、何兩人早有密謀，任負責出面聯系詐騙對象，何負責聯系一越南人賬戶轉賬。雙方一拍即合后，何即通過其堂兄的關系聯系到了經常在東興兌換錢幣的越南婦女阮氏X，在談妥匯兌價格后即誘騙擬騙對象將款匯入越南人賬戶。當任某從何某那里得到越南人阮X軍的中國農行賬號后，即打電話給夏老板謊稱已在越南找到廢舊礦泉水瓶等塑料顆粒貨源，叫夏直接把錢匯到一個戶名為阮X軍的賬號即可；夏的35萬元打入該賬號后，何某分兩次從越南婦女阮氏X那里將款取出：第一次提走15萬元人民幣現金，余下的20萬元再通過阮氏X在越南芒街市將越南盾570兆兌換成人民幣，扣除貨幣兌換價差及手續費共6940元人民幣后，何某取走了19.306萬元人民幣，兩筆款共計34.306萬元人民幣交到任某手上后，三人按主次進行分贓：任某25萬元、何某7.8萬元，何某的堂兄得辛苦費1.506萬元。

    在鐵一般的證據面前，犯罪嫌疑人任某、何某終于低下了那曾經高傲的頭顱，如實地供認了犯罪事實。

    來源:防城港日報