武漢凱迪電力股份有限公司關于中標越煤項目核查公告

股票簡稱：凱迪電力 武漢凱迪電力股份有限公司

　　關于中標越煤項目核查公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：

　　鑒于目前國際金融、經濟危機、匯率風險和越南的政治、經濟狀況，該項目合同的簽訂與否具有一定的不確定性；中標三方權益的劃分需根據談判進程、結果及合同正式簽訂后方能最終明確。

　　目前本公司不具備電廠設計、施工、建設資質，并是第一次參與國際總承包業務，且該項目建設周期較長，敬請投資者關注相關的經營風險和財務風險。

　　武漢凱迪電力股份有限公司對本公司參與中標越南國家煤炭－礦業工業集團關于冒溪2ｘ220ＭＷ火電廠項目ＥＰＣ標包（第七號標段）項目的核查結果如下：

　　一、項目說明

　　設計采購施工總承包（ＥＰＣ—Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ、Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ、

　　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）

　　ＥＰＣ總承包是指承包商負責工程項目的設計、采購、施工、安裝全過程的總承包，并負責試運行服務（由業主進行試運行）。

　　在本次中標項目中，中標方（武漢凱迪電力工程有限公司、武漢凱迪電力股份有限公司、ＷｕｆｆＤｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ，ＧｍｂＨ，Ｇｅｒｍａｎｙ）為項目總承包方，采取的方式為ＥＰＣ，即：設計，采購由總承包商組織完成，建設和施工的部分項目由分包商完成。

　　該項目工期為兩期，其執行時間為在合同生效后，一號機工期不超過36個月，二號機工期不超過42個月。其項目執行資金將由越煤集團根據工程進度，合同條款分期安排。

　　2007年6月本公司和武漢凱迪電力工程有限公司對該項目一起進行前期跟蹤準備，于2009年2月底聯合體收到中標通知書。通過協商，由武漢凱迪電力工程公司將自己主導的越南冒溪項目的三大主機設備成套采購和機組調試工作分給本公司承擔。其項目談判有關人員于3月4日前往越南進行談判工作。

　　截至目前，該項目剛剛處于技術談判階段，其商務談判需在技術談判后方能進行。其三方權益的劃分也需在商務談判中最終確定。

　　二、項目中標單位簡介

　　1．武漢凱迪電力工程公司：成立于2004年，注冊資本為人民幣2億元，控股股東為武漢凱迪控股投資有限公司（持有其100％股權）。經營范圍為：電力工程管理、咨詢及技術服務；電站設備的設計、制造、銷售；貨物進出口、技術進出口（不含國家禁止進出口的貨物或技術）。

　　目前，該公司擁有“火電甲級”和“環境（固廢）甲級“設計資質，具備電廠設計、采購，施工、建設資格，是本次越煤項目的工程主要承包方。

　　2．凱迪電力：凱迪電力是在深圳證券交易所的上市公司，其歷史情況詳見深圳交易所網站。控股股東為武漢凱迪控股投資有限公司（持有其33．49股權）。

　　本公司不具備電廠設計、施工、建設資質，但在電廠調試、運營和設備成套選型上具有良好的管理、運營經驗。

　　目前主要業務范圍為楊河煤業（持有其60％股權）和河南藍光電廠（持有其100％股權）的投資及運營管理。

　　楊河煤業公司的經營范圍為鐵路貨運（本企業自營鐵路貨運），設備租賃、通訊器材、礦用物資、機電設備、煤炭政策咨詢服務，原煤生產銷售（限分支機構憑有效許可證經營）。

　　河南藍光電廠是以燃燒劣質煤，矸石為主的綠色環保型電廠，是首批獲得國家135ＭＷ綜合利用機組資質的環保型電廠。

　　3．ＷｕｆｆＤｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ，ＧｍｂＨ，Ｇｅｒｍａｎｙ：成立于1932年，是一個有能源解決方案的設計和制造的國際化公司，在能源供應，廢物處置以及供熱和能源供應領域為各種行業，承包公司和工業鍋爐制造和設計環境提供效率優良的系統。

　　該公司可以為電廠項目提供效率優良的系統。

　　三、該項目對本公司的影響及本公司需承擔的責任和義務：

　　因本公司具有較高的知名度和商業信譽度，在電力行業客戶中認可度較高，并擁有良好的財務狀況。雖然目前本公司不具備電廠設計、施工、建設資質，但在電廠調試、運營和設備成套選型上具有良好的管理、運營經驗。

　　故通過協商，由武漢凱迪電力工程公司將自己主導的越南冒溪項目的三大主機設備成套采購和機組調試工作分給本公司承擔。

　　根據合作意向，本公司承擔的部分合同額約為1．5億美金，因合同尚在談判期，關鍵條款的談判尚在商榷期，且合同簽訂也有不確定性，為了保證該合同金額、進程和結果能按預期順利進行，故目前暫不能估算該項目對本公司的利潤影響，本公司將根據事項進展狀況作持續性信息披露。

　　在合同執行期間，本公司若需為該項目開具相對應的履約保函及承擔其他責任事項，將會履行必要的程序，提交董事會（股東會）審議，并及時披露。

　　本次越煤項目若能簽訂，將有利于進一步優化本公司的產業結構，增強本公司競爭力，提高知名度和國際影響力，預期會對未來本公司的盈利有積極影響。

　　目前本公司不具備電廠設計、施工、建設資質，并是第一次參與國際總承包業務，且該項目建設周期較長，敬請投資者關注相關的經營風險和財務風險。

　　四、項目關聯交易的可能性

　　因本公司和武漢凱迪電力工程公司的控股股東均為武漢凱迪控股投資有限公司，對于將來可能發生的關聯交易事項，本公司董事會會嚴格按照《上市規則》履行必要的程序。

　　五、風險提示：

　　鑒于目前國際金融、經濟危機、匯率風險和越南的政治、經濟狀況，因本公司和凱迪工程、ＷｕｆｆＤｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ，ＧｍｂＨ，Ｇｅｒｍａｎｙ目前僅為中標方，其合同的簽訂與否具有一定的不確定性；三方權益的劃分需根據談判進程、結果及合同正式簽訂后方能明確。

　　六、其他核查事項：

　　本公司董事會對該事項非常重視，于近日對其他有關事項進行了核查：

　　1、本公司于2009年3月6日刊登了關于中標越煤項目事項的公告，公司不存在應披露而未披露的重大信息，公司基本面沒有發生重大變化。

　　2、本公司向公司控股股東－武漢凱迪控股投資有限公司書面函詢，其控股股東回函：從即日起六個月內無計劃對本公司進行股權轉讓、資產重組以及其他對公司有重大影響的事項。

　　3、經向深圳登記公司查詢，2009年2月4日至3月5日，本公司、本公司控股股東及其其他關聯方的董事、監事、高級管理人員及其直系親屬，中標事項的內部、外部知情人均不存在買賣本公司股票的行為，不存在涉嫌內幕交易的情形。

　　4、本公司因近期剛剛完成2008年度報告，工作較忙，沒有接待機構投資者的現場調研；其機構和個人投資者的電話咨詢，本公司均遵守“公開，公平，公正“原則，以已經公開披露的信息為準，進行解釋，解答工作。

　　本公司會嚴格按照深圳證券交易所的要求，及時履行持續性信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年3月21日

　　股票簡稱： 凱迪電力股票代碼： 000939公告編號：2009—15

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　2008年年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事會、監事會、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　重要內容提示

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　武漢凱迪電力股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會于2009年2月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》向全體股東發出《關于召開公司2008年年度股東大會的通知》。

　　本次會議于2009年3月20日上午在公司802會議室如期召開。本次會議由公司董事會依法召集，董事長江海先生主持。公司名譽董事長、部分董事、監事及高級管理人員列席了本次會議。

　　本次會議共有股東和股東代理人共12人出席了大會，代表股份172，022，250股，占公司總股本36，848萬股的46．7％

　　本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會議事規則》和《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的有關規定。北京智正律師事務所于振律師對會議進行了現場見證。

　　二、提案審議情況

　　會議認真審議了各項議案，經逐項記名投票表決通過了如下決議：

　　（1）審議《武漢凱迪電力股份有限公司2008年年度報告》及其摘要 ；

　　同意171，936，250股，占本次會議表決股份總數的99．95％；反對0股；棄權86000股，占出席會議股東所持表決權的0．05％。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　（2）審議《2008年度董事會工作報告》；

　　同意171，936，250股，占本次會議表決股份總數的99．95％；反對0股；棄權86000股，占出席會議股東所持表決權的0．05％。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　（3）審議《2008年度監事會工作報告》；

　　同意171，936，250股，占本次會議表決股份總數的99．95％；反對0股；棄權86000股，占出席會議股東所持表決權的0．05％。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　（4）審議《2008年度財務決算報告和2009年度財務預算報告》；

　　同意171，936，250股，占本次會議表決股份總數的99．95％；反對0股；棄權86000股，占出席會議股東所持表決權的0．05％。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　（5）審議《2008年度利潤分配議案》；

　　同意148，284，958股，占本次會議表決股份總數的86．2％；反對23，737，292股，占出席會議股東所持表決權的13．8％；棄權0股。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　（6）審議《關于2009年度公司續聘會計師事務所的議案》；

　　同意171，936，250股，占本次會議表決股份總數的99．95％；反對0股；棄權86000股，占出席會議股東所持表決權的0．05％。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　（7）審議《關于兌現第六屆董事會董事長2008年度薪酬的議案》；

　　同意171，936，250股，占本次會議表決股份總數的99．95％；反對0股；棄權86000股，占出席會議股東所持表決權的0．05％。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　（8）審議《關于公司2008年年初會計政策追溯調整的議案》；

　　同意171，936，250股，占本次會議表決股份總數的99．95％；反對0股；棄權86000股，占出席會議股東所持表決權的0．05％。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　（9）審議《關于修改公司章程的議案》；

　　同意172，022，250股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0 股；棄權0股。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的2／3，予以通過。

　　（10）審議《關于更換董事的議案》；

　　該議案采取累積投票制：

　　陳義龍先生：同意172，022，250股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0 股；棄權0股。

　　潘庠生先生：同意172，022，250股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0 股；棄權0股。

　　李林芝女士：同意172，022，250股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0 股；棄權0股。

　　徐鐘友先生：同意172，022，250股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0 股；棄權0股。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　（11）審議《關于為控股子公司－東湖高新申請大別山ＢＯＯＭ項目融資事項提供擔保的議案》；

　　同意171，936，250股，占本次會議表決股份總數的99．95％；反對0股；棄權86000股，占出席會議股東所持表決權的0．05％。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　（12）審議《關于審計委員會對年審會計師2008年度執業情況評價報告的議案》；

　　同意171，936，250股，占本次會議表決股份總數的99．95％；反對0股；棄權86000股，占出席會議股東所持表決權的0．05％。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　（13）審議《關于向控股子公司－鄭州煤炭工業（集團）楊河煤業有限公司流動資金貸款提供擔保的議案》；

　　同意171，936，250股，占本次會議表決股份總數的99．95％；反對0股；棄權86000股，占出席會議股東所持表決權的0．05％。

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1／2，予以通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京智正律師事務所的于振律師對會議進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，其結論意見為：公司本次股東大會的召集和召開、與會人員的資格、會議表決程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。（《法律意見書》全文見附錄）

　　四、備查文件

　　1、2009年2月28日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》刊登的《武漢凱迪電力股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的公告》；

　　2、會議簽到、授權委托書、會議記錄、表決票等會議文件；

　　3、載有到會股東、董事簽字的《2008年年度股東大會決議》；

　　4、北京智正律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　武漢凱迪電力股份有限公司董事會

　　2009年3月21日

　　股票簡稱： 凱迪電力 股票代碼：000939 公告編號：2009—16

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　第六屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及其董事會、監事會、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　武漢凱迪電力股份有限公司于2009年3月10日以傳真、親自送達的形式向全體董事發出了召開公司第六屆董事會第二十二次會議的通知，會議于2009年3月20日在公司802會議室召開。出席本次董事會的董事應到9人，實到9人，分別為陳義龍、潘庠生、李林芝、唐宏明、徐鐘友、徐長生、鄧宏乾、張龍平。董事趙新炎先生因會務委托徐鐘友先生行使表決權。公司名譽董事長鐘金昌先生、部分監事和高管人員列席了本次會議。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次會議及其決議合法有效。

　　會議由出席本次會議的全體董事共同推舉陳義龍先生主持，以舉手投票表決方式，一致通過了以下決議：

　　一、審議并通過了《關于選舉公司董事長的議案》

　　鑒于六屆董事會二十次會議和2008年年度股東大會均審議通過了《調整公司董事》的議案；因江海先生不再擔任公司董事職務，自動失去董事長任職資格，公司董事會根據《公司章程》的相關規定選舉公司董事長。

　　公司六屆董事會董事成員為：董事陳義龍先生，趙新炎先生（副董事長）、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先生、徐鐘友先生、獨立董事張龍平先生、鄧宏乾先生、徐長生先生。

　　依據《公司章程》第一百一十一條的規定：董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

　　經董事們選舉，陳義龍先生當選六屆董事會董事長，任職期限與本屆董事會任期一致。

　　表決結果：9票同意0票反對0票棄權

　　二、審議并通過了《關于調整董事會提名和薪酬委員會／審計委員會／戰略發展及規劃委員會委員的議案》

　　2008年，公司根據《上市公司治理準則》的相關規定，結合公司第六屆董事會人員結構，成立了三個專門委員會。現因公司董事發生變更，委員會的委員也相應作出調整，具體如下：

　　1、董事會提名和薪酬與考核委員會由五人組成，成員包括董事長陳義龍先生、徐鐘友先生、獨立董事鄧宏乾先生、張龍平先生、徐長生先生；其中獨立董事徐長生先生擔任召集人。

　　2、審計委員會由五人組成，成員包括董事徐鐘友先生、趙新炎先生，獨立董事鄧宏乾先生、張龍平先生、徐長生先生，其中獨立董事張龍平先生擔任召集人。

　　3、戰略發展及規劃委員會由五人組成，成員包括董事長陳義龍先生、潘庠生先生、唐宏明先生、李林芝女士，獨立董事張龍平先生；其中董事長陳義龍先生擔任召集人。

　　其上述委員會委員的任職期限與本屆董事會任期相同。

　　表決結果：9票同意0票反對0票棄權

　　三、審議并通過了《關于聘任高級管理人員的議案》

　　因工作變動，江海先生不再擔任公司總經理；胡學棟先生不再擔任公司副總經理、財務負責人；朱利明先生不再擔任公司副總經理。

　　公司六屆董事會聘任陳勇先生為公司總經理；徐應林先生為公司副總經理，負責公司經營事項；唐宏明先生為公司財務負責人。

　　陳勇先生、徐應林先生、唐宏明先生簡歷附后

　　表決結果：9票同意0票反對0票棄權

　　四、審議并通過了《關于為東湖高新申請合肥一電廠ＢＯＯＭ項目5000萬元固定資產貸款及為其續貸5000萬元流動資金提供擔保的議案》

　　脫硫ＢＯＯＭ項目屬于國家和金融機構重點支持的節能減排項目，并且收益穩定。為支持控股子公司－東湖高新做大做強環保產業，結合其實際經營情況，公司董事擬同意對東湖高新擬新增合肥一電廠1＊600ＭＷ機組ＢＯＯＭ項目（以下簡稱合肥項目）5000萬元中長期貸款提供擔保和東湖高新在華夏銀行5000萬元流動資金貸款（該貸款2008年度已由凱迪電力提供擔保）提供續保。

　　（1）同意公司為控股子公司東湖高新合肥項目中長期貸款5000萬元提供擔保，擔保期限為2009年3月26日至2015年3月26日，擔保方式為連帶責任的中長期借款擔保；東湖高新在華夏銀行5000萬元流動資金貸款提供續保，擔保期限為2009年5月18日至2010年5月18日，擔保方式為連帶責任的流動資金借款擔保。

　　表決結果：9票同意0票反對0票棄權

　　（2）同意公司將按照千分之五的比例向控股子公司－東湖高新收取擔保費用。

　　表決結果：9票同意0票反對0票棄權

　　（3）同意公司董事會將本次為東湖高新在華夏銀行5000萬元流動資金貸款和合肥項目5000萬元中長期貸款提供擔保的議案提交股東大會審議。

　　表決結果：9票同意0票反對0票棄權

　　（4）股東大會審議通過后，同意在此額度內發生的具體擔保事項，由公司董事長具體負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議，不再另行召開董事會。

　　表決結果：9票同意0票反對0票棄權

　　特此公告。

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年3月21日

　　附件：陳勇先生、徐應林先生、唐宏明先生簡歷

　　陳勇先生

　　（一）1972年1月出生，高級工程師。1993年哈爾濱工業大學熱能工程專業本科畢業。1993－2000年工作于東方鍋爐（集團）股份有限公司；2000－2001年工作于深圳市能源環保有限公司；2001－2004年任武漢凱迪電力股份有限公司工藝工程師、項目經理，2005－2006年任武漢凱迪電力工程有限公司設計部副部長，2007年至今歷任武漢凱迪控股投資有限公司項目開發總監、徐州華遠燃燒控制工程有限公司副董事長、徐州燃控科技股份有限公司副董事長。

　　（二） 截止目前，任徐州燃控科技股份有限公司副董事長；

　　（三） 截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；

　　（四） 沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　徐應林先生

　　（一）1970年11月出生，碩士，注冊會計師。1992．7－1999．11在湖北省農業廳工作；1999．11－2003．7在武漢眾環會計事務所工作；2003．7－2006．7在深圳清江投資發展有限公司工作。2006年7月到武漢凱迪電力股份有限公司工作，歷任財務部部長，總經理助理職務。

　　（二） 截止目前，任武漢凱迪電力股份有限公司財務部部長，總經理助理；

　　（三） 截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；

　　（四） 沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　唐宏明先生

　　（一）1963年10月出生，大學本科，高級工程師。曾任重慶電力技工學校講師，武漢水利電力大學凱迪科技開發公司副總經理，武漢凱迪電力股份有限公司副總經理、董事，財務負責人。現任武漢凱迪控股投資有限公司董事，武漢凱迪電力股份有限公司董事。

　　（二） 截止目前，任武漢凱迪控股投資有限公司和武漢凱迪電力股份有限公司董事；

　　（三） 截止目前，持有凱迪電力的股份；

　　（四） 沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　關于公司聘任高級管理人員的獨立意見

　　根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，現就公司六屆董事會二十二次會議《關于公司聘任高級管理人員的議案》，發表如下獨立意見：

　　我們認為，陳勇先生、徐應林先生、唐宏明先生在任職資格方面擁有其履行職責所具備的能力和條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》規定禁止任職以及被中國證監會處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，因此，同意本次董事會形成的選舉和聘任決議。

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　獨立董事：張龍平 徐長生 鄧宏乾

　　2009年3月20日

　　股票簡稱：凱迪電力股票代碼：000939 公告編號：2009－ 17

　　武漢凱迪電力股份有限公司關于為

　　控股子公司－東湖高新合肥一電廠ＢＯＯＭ項目

　　5000萬元固定資產貸款

　　及其在華夏銀行5000萬元流動資金貸款提供擔保的公告

　　本公司及其董事會、監事會全體成員及高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　根據控股子公司的申請，本公司六屆二十二次董事會會議于2009年3月20日在公司802會議室召開。出席本次董事會的董事應到9人，實到9人，分別為陳義龍、趙新炎、潘庠生、李林芝、唐宏明、徐鐘友、徐長生、鄧宏乾、張龍平。獨立董事對本次擔保發表了獨立意見。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次會議及其決議合法有效。（詳見六屆二十二次董事會決議公告）。

　　脫硫ＢＯＯＭ項目屬于國家和金融機構重點支持的節能減排項目，并且收益穩定。為支持控股子公司－東湖高新做大做強環保產業，結合其實際經營情況，公司董事擬同意對東湖高新擬新增合肥一電廠1＊600ＭＷ機組ＢＯＯＭ項目（以下簡稱合肥項目）5000萬元中長期貸款提供擔保和東湖高新在華夏銀行5000萬元流動資金貸款（該貸款2008年度已由凱迪電力提供擔保）提供續保。

　　為控股子公司－（1）東湖高新在華夏銀行5000萬元流動資金貸款提供續保，擔保期限為2009年5月18日至2010年5月18日，擔保方式為連帶責任的流動資金借款擔保，占本公司最近一期經審計凈資產的3．33％；（2）對東湖高新合肥項目5000萬元中長期貸款提供擔保；擔保期限為2009年3月26日至2015年3月26日。擔保方式為連帶責任的中長期借款擔保，占本公司最近一期經審計凈資產的3．33％；（3）公司將按千分之五的比例向東湖高新收取擔保費用。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：武漢東湖高新集團股份有限公司

　　住所：洪山區華光大道1號

　　法定代表人：羅廷元

　　注冊資本：貳億柒仟伍佰伍拾玖萬貳仟貳佰元整

　　經營范圍：高新技術產品、電力、新能源、環保技術的開發、研制、技術服務及咨詢、開發產品的銷售；環保工程項目投資、建設、運營和維護；科技工業園開發及管理；房地產開發、商品房銷售（資質二級）；針紡織品、百貨、五金交電、計算機及配件、通信設備（專營除外）、普通機械、電器機械、建筑及裝飾材料零售兼批發；承接通信工程安裝及設計；組織科技產品展示活動；倉儲服務；發布路牌、燈箱、霓虹燈、電子宣示屏等戶外廣告、廣告設計制作；建設項目的建設管理、代理、工程項目管理、服務、咨詢服務。

　　武漢東湖高新集團股份有限公司是本公司的控股子公司，成立于1993年3月19日，本公司持股29％；本公司對其擁有實際控制權，并將脫硫ＢＯＯＭ項目相關業務移入東湖高新。

　　截止2008年12月31日，東湖高新經審計的資產總額為245，424．16萬元，負債總額為158，826．08萬元，凈資產為86，598．08萬元，資產負債率為64．71％。

　　三、擔保協議的主要內容

　　本公司在本次董事會審議通過的額度內為控股子公司－（1）東湖高新在華夏銀行5000萬元流動資金貸款提供續保，擔保期限為2009年5月18日至2010年5月18日，擔保方式為連帶責任的流動資金借款擔保，占本公司最近一期經審計凈資產的3．33％；（2）對東湖高新合肥項目貸款5000萬元提供擔保；擔保期限為2009年3月26日至2015年3月26日。擔保方式為連帶責任的中長期借款擔保，占本公司最近一期經審計凈資產的3．33％；（3）公司將按照千分之五的比例向東湖高新收取擔保費用。

　　四、董事會意見

　　由于本公司是東湖高新的控股股東，為了支持子公司產業的發展，本公司已將脫硫ＢＯＯＭ項目相關業務移入東湖高新，且對此次擔保收取了相關擔保費用。故本公司對該事項承擔擔保責任。

　　公司董事會認為上述擔保事項是公平、合理并符合有關法律法規的。符合《公司法》（2005年修訂）、《證券法》（2005年修訂）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發〔2005〕120號）等有關規定。此次為控股子公司－東湖高新提供擔保，有利于控股子公司的良性發展，符合公司整體利益。

　　根據相關法律法規的規定，該事項尚需提交股東大會審議。

　　五、累計擔保數量

　　截至2009年3月18日，公司對子公司的貸款累計擔保總額為113，100萬元（含本次），占本公司最近一期經審計凈資產的75．28％。其中為控股子公司流動資金貸款提供擔保的余額為45，000萬元，中長期借款提供擔保的余額為68，100萬元。

　　特此公告。

　　武漢凱迪電力股份有限公司董事會

　　2009年3月21日

　　關于為控股子公司－東湖高新申請合肥一電廠

　　ＢＯＯＭ項目5000萬元固定資產貸款及為其

　　續貸5000萬元流動資金提供擔保的獨立意見

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、以及《公司章程》的有關規定，作為武漢凱迪電力股份有限公司（以下簡稱＂公司＂）的獨立董事，本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，認真閱讀了公司提供的相關資料，對公司為控股子公司東湖高新申請合肥一電廠ＢＯＯＭ項目5000萬元固定資產貸款及為其續貸5000萬元流動資金提供擔保的事宜發表如下獨立意見：

　　1、同意公司為控股子公司東湖高新合肥項目貸款5000萬元提供擔保，擔保期限為2009年3月26日至2015年3月26日，擔保方式為連帶責任的中長期借款擔保；華夏銀行流動資金貸款5000萬元提供擔保，擔保期限為2009年5月18日至2010年5月18日，擔保方式為連帶責任的流動資金借款擔保。

　　2、同意公司將按照千分之五的比例向控股子公司－東湖高新收取擔保費用。

　　3、同意公司董事會將本次為東湖高新華夏銀行流動資金貸款5000萬元和合肥項目貸款5000萬元提供擔保的議案提交股東大會審議。

　　4、該事項符合相關法律法規和公司章程的規定，決策程序合法、有效。

　　獨立董事：張龍平鄧宏乾徐長生

　　2009年3月20日

(本文來源：中國證券報 )